অর্থপাচার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে বিপুল অর্থপাচারের তথ্য তুলে ধরেছে গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (জিএফআই)। সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৩ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে প্রায়...

ইউসিবি ব্যাংক থেকে ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের মামলায় সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদসহ ৩৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন আদালত।

ঢাকা ওয়াসা থেকে সদ্য অপসারণ করা ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আব্দুস সালাম ব্যাপারীর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) সাবেক নির্বাহী সদস্য মো. খায়রুল ইসলাম (মান্নান)–সহ তার স্ত্রী ও ছেলের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি টাকার মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করেছে পুলিশের...

ঢাকা সাবেক সংসদ সদস্য এবং মধুমতি ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ সালাহ উদ্দিন জুয়েল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ১২৩টি ব্যাংক হিসাব জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৪৮...

ঢাকা সড়ক পরিবহন সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও এনা ট্রান্সপোর্টের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহর নামে অর্থ পাচারের অভিযোগে ১০৭ কোটি টাকার মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রমনা থানায়...

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে এস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম, তার স্ত্রীসহ মোট ৬৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা...